Chaque année, une journée entière est consacrée à la présentation au Conseil d’Administration des sujets stratégiques par les équipes opérationnelles ou fonctionnelles en plus des plans qui sont régulièrement présentés en cours d’exercice lors d’autres séances du Conseil d’Administration. Cette session annuelle est l’occasion de rencontres et d’échanges privilégiés entre les administrateurs et l’équipe de direction de l’entreprise et est très appréciée.
Au moins une fois par an, le Conseil d’Administration consacre un point de son ordre du jour à une discussion sur son fonctionnement, en alternant tous les trois ans avec une évaluation externe formalisée du Conseil d’Administration.
À cet égard, comme en 2017, une évaluation formalisée a eu lieu en 2020 et a été présentée et discutée lors de la réunion du Conseil d’Administration du 24 juin 2020. Elle a été confiée à un cabinet de consultant externe.
L’évaluation a consisté en un questionnaire et des entretiens individuels. En plus de l’appréciation de la contribution effective de chaque administrateur, cette évaluation a porté sur les six thématiques suivantes :
Le Conseil d’Administration s’est récemment renforcé avec l’arrivée d’administrateurs indépendants apportant de solides compétences en finance, ressources humaines, et opérationnelles et a tendance à se rajeunir progressivement. De même, les compétences au sein des comités du Conseil se renouvellent.
En matière de répartition des rôles et dynamique, il ressort une appréciation globalement très favorable du fonctionnement du Conseil d’Administration au sein duquel la liberté d’expression et l’intelligence collective sont soulignées comme des forces. Les réunions du Conseil sont très participatives. Les administrateurs représentant les salariés se considèrent parfaitement intégrés et valorisés.
Concernant la stratégie, les journées stratégiques sont très appréciées et confortent le choix de ne pas créer de Comité Stratégique mais au contraire de l’impliquer, dans son ensemble.
De la même façon, les enjeux de responsabilité sociale et environnementale sont directement abordés par le Conseil d’Administration dans son ensemble et non au sein d’un Comité dédié.
Les administrateurs estiment avoir une bonne compréhension des enjeux opérationnels, disposer d’une bonne cartographie des risques et d’un suivi fin de la performance, d’une information à la fois accessible et de qualité.
Le rôle des comités est clair et approprié. La qualité des travaux du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations s’est améliorée depuis la dernière évaluation formelle.
En matière de composition du Conseil, les axes d’amélioration identifiés sont l’augmentation de la représentation au Conseil d’Administration des métiers du service, l’internationalisation et l’intégration de profils de Directeurs Généraux ayant opéré de réelles transitions/transformations, y compris dans le digital.
Pour l’assister dans ses réflexions, le Conseil d’Administration a créé trois comités spécialisés, dotés chacun d’une Charte approuvée par le Conseil d’Administration précisant leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement.
Ces comités ont pour mission générale d’étudier des sujets spécifiques pour préparer certaines délibérations du Conseil d’Administration, de lui transmettre des avis et des recommandations sur les décisions à prendre et enfin d’élaborer des propositions.
