Document d’enregistrement universel 2019-2020

7.1 ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019-2020.
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019-2020.
3. Affectation du résultat de l’exercice 2019-2020.
4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Sophie Bellon pour une durée de trois (3) ans.
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Nathalie Bellon-Szabo pour une durée de trois (3) ans.
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Françoise Brougher pour une durée de trois (3) ans.
7. Nomination de Federico J. González Tejera en qualité de nouvel administrateur pour une durée de trois (3) ans.
8. Renouvellement du mandat de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes.
9. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019-2020 mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce.
10. Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019-2020 à Mme Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration.
11. Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019-2020 à M. Denis Machuel, Directeur Général.
12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.
13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à la Présidente du Conseil d’Administration.
14. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général.
15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société.
16. Pouvoirs en vue des formalités.