Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an hors la présence du management et des administrateurs représentant les salariés.
Enfin, le Conseil d’Administration est régulièrement informé des questions, remarques ou critiques formulées par les actionnaires, tant au cours des réunions d’actionnaires que par courrier, courriel ou appel téléphonique.
Les réunions du Conseil d’Administration durant l’exercice
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration s’est réuni, par tous moyens, treize fois au cours de l’exercice 2020-2021 (y compris par visioconférence et audioconférence), en conformité avec le Règlement intérieur qui prévoit au minimum six réunions par an. Ses travaux ont notamment porté sur :
Gouvernement d’entreprise
- l’adoption du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport sur le Gouvernement d’entreprise au titre de l’exercice 2019-2020 ;
- la revue du Document d’enregistrement universel 2019-2020 ;
- le point sur le fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses comités ainsi que de leur composition ;
- la proposition de renouvellement de trois mandats, dont celui de la Présidente du Conseil, et de non-renouvellement d'un mandat arrivant à échéance ;
- la proposition de nomination d'un nouvel administrateur indépendant ;
- la proposition de renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes ;
- l’évaluation de l’indépendance des administrateurs ;
- la revue des chartes des différents comités ;
- l’examen annuel des conventions réglementées et plus particulièrement le renouvellement de la convention d'animation conclue entre la Société et Bellon SA ;
- la convocation de l’Assemblée Générale Annuelle, l’établissement du rapport à l’Assemblée et la revue des résolutions soumises au vote des actionnaires ;
- le point sur l’engagement des collaborateurs ;
- le point sur les sujets de responsabilité d’entreprise ;
- le point sur les sujets d'éthique au sein du Groupe ;
- l'examen des travaux et, le cas échéant, des recommandations présentées par le Comité des Nominations ;
- la décision de mettre fin aux fonctions du Directeur Général, de réunir provisoirement les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général et de nommer la Présidente du Conseil d'Administration en qualité de Directrice Générale à titre transitoire.
Rémunérations
- la revue de la rémunération des membres du Conseil d’Administration ;
- la fixation de la rémunération et des avantages du Directeur Général ;
- la fixation de la rémunération et des avantages de la Présidente du Conseil d’Administration ;
- la définition de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ainsi que de la politique de rémunération des administrateurs à soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires ;
- le point sur l’égalité salariale hommes/femmes ;
- l’adoption d'un plan d’attribution d’actions gratuites et d’actions de performance ;
- la constatation des taux d'atteinte des conditions de performance du plan d'attribution gratuite d'actions de performance 2017 ;
- plus généralement, l'examen des travaux et, le cas échéant, des recommandations présentées par le Comité des Rémunérations.
Comptes et gestion financière
- l’examen et l’arrêté des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019-2020 ;
- l’affectation du résultat 2019-2020 ;
- l’examen du budget du Groupe pour l’exercice 2020-2021 ;
- la revue de la préparation de l'Investor Day ;
- l’examen de l’évolution du cours de Bourse et des commentaires des investisseurs et analystes ;
- le renouvellement régulier de la délégation de pouvoirs accordée au Directeur Général pour émettre des garanties jusqu’à un certain seuil ;
- le programme de rachat d’actions ;
- l’examen et l’arrêté des comptes consolidés du 1er semestre 2020-2021 et du rapport financier semestriel ;
- l’examen des tendances de fin d’exercice 2020-2021 ;
- l’arrêté des documents de gestion prévisionnelle ;
- des points réguliers sur la gestion et l’impact de la crise Covid-19, y compris sur les liquidités ;
- plus généralement, l’examen des rapports des commissaires aux comptes ainsi que l’étude des travaux et l’approbation, le cas échéant, des propositions du Comité d’Audit.
Activité du Groupe et stratégie
- la revue approfondie des différentes activités et segments du Groupe, de leurs perspectives de croissance et de leur environnement concurrentiel ;
- la revue du portefeuille ;
- la revue de la Food Transformation ;
Chaque année, une journée entière est consacrée à la présentation des sujets stratégiques par les équipes opérationnelles ou fonctionnelles en plus des plans qui sont régulièrement présentés en cours d’exercice lors d’autres séances du Conseil d’Administration. Cette session annuelle est l’occasion de rencontres et d’échanges privilégiés entre les administrateurs et l’équipe de direction de l’entreprise et est très appréciée.
