Chaque année, une journée entière est consacrée à la présentation des sujets stratégiques par les équipes opérationnelles ou fonctionnelles en plus des plans qui sont régulièrement présentés en cours d’exercice lors d’autres séances du Conseil d’Administration. Cette session annuelle est l’occasion de rencontres et d’échanges privilégiés entre les administrateurs et l’équipe de direction de l’entreprise et est très appréciée.
Au moins une fois par an, le Conseil d’Administration consacre un point de son ordre du jour à une discussion sur son fonctionnement, en alternant tous les trois ans avec une évaluation externe formalisée du fonctionnement du Conseil d’Administration.
La dernière évaluation formalisée a eu lieu en 2020. Confiée à un cabinet de consultant externe, cette évaluation a consisté en un questionnaire et des entretiens individuels avec chacun des administrateurs. Un point sur le fonctionnement du Conseil et de ses comités a eu lieu lors de la séance de juin 2021.
L'Administrateur Référent a mené l'évaluation du fonctionnement du Conseil d'Administration et de ses comités de l'exercice 2022.
Cette évaluation interne a consisté en un questionnaire et des entretiens individuels avec chacun des administrateurs. En plus de l’appréciation de la contribution effective de chaque administrateur, cette évaluation a porté sur les six thématiques suivantes :
Le Conseil d’Administration continue de se renforcer avec l’arrivée d’administrateurs indépendants apportant de solides compétences en finance, achats, et opérationnelles et a tendance à se rajeunir progressivement. De même, les compétences au sein des comités du Conseil se renouvellent.
En matière de répartition des rôles et dynamique, il ressort une appréciation globalement très favorable du fonctionnement du Conseil d’Administration au sein duquel la liberté d’expression et l’intelligence collective sont soulignées comme des forces. Les administrateurs sont particulièrement engagés. Les réunions du Conseil sont très participatives. Les administrateurs représentant les salariés se considèrent parfaitement intégrés et valorisés.
Suite au changement de gouvernance, les administrateurs apprécient hautement la nomination d'un administrateur référent qui contribue à une dynamique positive au sein du Conseil.
Concernant la stratégie, les journées et présentations stratégiques sont très appréciées et confortent le choix de ne pas créer de Comité Stratégique mais au contraire de continuer à l’impliquer, dans son ensemble.
De la même façon, les enjeux de responsabilité sociale et environnementale sont aujourd'hui directement abordés par le Conseil d’Administration dans son ensemble et non au sein d’un comité dédié. Par ailleurs, ces enjeux sont systématiquement évoqués à l’occasion des autres points à l’ordre du jour du Conseil.
Les administrateurs estiment avoir une bonne compréhension des enjeux opérationnels, disposer d’une bonne cartographie des risques et d’un suivi fin de la performance, d’une information à la fois accessible et de qualité.
En matière de composition du Conseil, les axes d’amélioration identifiés sont l’internationalisation et l’intégration de profils de Directeurs Généraux ayant opéré de réelles transitions/transformations, y compris dans le digital, et l’augmentation de la représentation au Conseil d’Administration des métiers du service.
Les administrateurs souhaitent :
Pour l’assister dans ses réflexions, le Conseil d’Administration a créé trois comités spécialisés, le Comité d'Audit, le Comité des Nominations et le Comité des Rémunérations. Chacun de ces comités est doté d’une charte approuvée par le Conseil d’Administration précisant leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement. Ces chartes sont régulièrement revues. Elles l'ont été au cours de l'exercice notamment pour refléter la nouvelle gouvernance.
Ces comités ont pour mission générale d’étudier des sujets spécifiques pour préparer certaines délibérations du Conseil d’Administration, de lui transmettre des avis et des recommandations sur les décisions à prendre et enfin d’élaborer des propositions.
