Document d'enregistrement universel exercice 2022

8.1 Ordre du jour

À titre ordinaire

• 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2022.
• 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022.
• 3. Affectation du résultat de l’exercice 2022, fixation du montant du dividende et de sa date de mise en paiement.
• 4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Véronique Laury pour une durée de trois (3) ans.
• 5. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Luc Messier pour une durée de trois (3) ans.
• 6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Cécile Tandeau de Marsac pour une durée de trois (3) ans.
• 7. Nomination de M. Patrice de Talhouët en qualité de nouvel administrateur pour une durée de trois (3) ans.
• 8. Nomination du cabinet Ernst & Young en qualité de Commissaire aux comptes.
• 9. Approbation de la politique de rémunération de la Présidente-Directrice Générale du 1^er mars au 31 août 2022.
• 10. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à Mme Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration puis Présidente-Directrice Générale.
• 11. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce.
• 12. Fixation du montant global maximum de rémunération alloué annuellement aux administrateurs.
• 13. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.
• 14. Approbation de la politique de rémunération de la Présidente-Directrice Générale.
• 15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société.

À titre extraordinaire

• 16. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.
• 17. Pouvoirs en vue des formalités.