Lors de la présentation du compte rendu des travaux du Comité des Rémunérations concernant la rémunération de la Présidente-Directrice Générale, le Conseil d’Administration délibère hors de sa présence, sous la présidence de l’Administrateur Référent.
Chaque année, une journée entière est consacrée à la présentation des sujets stratégiques par les équipes opérationnelles et fonctionnelles en plus des plans qui sont régulièrement présentés en cours d’exercice lors d’autres séances du Conseil d’Administration. Cette session annuelle est l’occasion de rencontres et d’échanges privilégiés entre les administrateurs et l’équipe de direction de l’entreprise et est très appréciée. Cette année, cette journée a pris la forme d’un séminaire stratégique hors site (cf. ci-dessus).
Au moins une fois par an, le Conseil d’Administration consacre un point de son ordre du jour à une discussion sur son fonctionnement, en alternant tous les trois ans avec une évaluation externe formalisée de son fonctionnement.
En 2022, l’évaluation interne avait porté sur les six thématiques suivantes :
Une nouvelle évaluation externe formalisée a eu lieu en 2023. Confiée à un cabinet de consultants, cette évaluation a consisté en un questionnaire et des entretiens individuels avec chacun des administrateurs.
Une méthode consistant à comparer les pratiques de la Société aux meilleures pratiques de sociétés comparables en termes de fonctionnement du Conseil d’Administration a été appliquée.
Cette évaluation a également porté sur l’analyse de la participation individuelle de chaque administrateur.
La restitution de cette évaluation externe a été présentée au Conseil d’Administration au cours de l’exercice 2024. Au-delà de la synthèse globale, l’évaluation individuelle a été suivie par des réunions individualisées de restitution personnelle et confidentielle visant à échanger avec chacun des administrateurs sur sa contribution effective aux travaux du Conseil d’Administration.
En synthèse générale, il résulte de l’évaluation réalisée en 2023 que le fonctionnement du Conseil d’Administration est très satisfaisant particulièrement en ce qui concerne : la composition du Conseil d’Administration, la mise à disposition de l’information et notamment la qualité des présentations et leur harmonisation, l’amélioration du fonctionnement du Conseil ainsi que les actions entreprises suites aux évaluations précédentes, les ordres du jour des comités et du Conseil d’Administration qui sont correctement répartis.
Les axes d’amélioration suivants ont été identifiés afin de poursuivre le processus d’amélioration continu du fonctionnement du Conseil d’Administration : l’organisation d’un séminaire stratégique annuel visant à débattre de la vision stratégique globale, des perspectives à moyen et long terme ou du positionnement concurrentiel ; la poursuite de l’approfondissement de certains sujets tels que la gestion des risques, le numérique, la vision client ou la gestion des talents en continuant d’exposer de façon régulière les membres du Comité Exécutif ; la poursuite des travaux sur les plans de succession et l’information du Conseil d’Administration des travaux des comités ; la poursuite de la prise en compte des problématiques environnementales et des sujets de responsabilité d’entreprise.
Ces recommandations ont été mises en œuvre sur le reste de l’année 2024.
En particulier, il est à noter qu’un séminaire stratégique du Conseil d’Administration a été organisé et qu’un Comité Durabilité a été constitué afin notamment d’appréhender de façon détaillée les problématiques environnementales et sociales du Groupe. Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux restitutions des comités au Conseil d’Administration sur les divers points des ordres du jour.
Enfin les axes d’amélioration identifiés en matière de composition du Conseil, lors des précédentes évaluations internes, à savoir l’internationalisation et l’intégration de profils de directeurs généraux ayant opéré de réelles transitions/transformations, y compris dans le digital, ainsi que l’augmentation de la représentation des métiers du service demeurent pris en compte dans le processus de sélection.
