9. Assemblée générale mixte du 17 décembre 2024
9.1 Ordre du jour
9.1 Ordre du jour
À titre ordinaire
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 août 2024.
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2024.
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 août 2024, fixation du montant du dividende et de sa date de mise en paiement.
- Approbation de la convention réglementée relative à la cession par la Société de l’intégralité des actions de la société Sofinsod à Bellon SA.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François- Xavier Bellon pour une durée de trois (3) ans.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean- Baptiste Chasseloup de Chatillon pour une durée de trois (3) ans.
- Nomination de ERNST & YOUNG Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité.
- Nomination de KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité.
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2024 à Mme. Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale.
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au titre de l’exercice 2024 mentionnés à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce.
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.
- Approbation de la politique de rémunération du dirigeant mandataire social exécutif.
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société.
À titre extraordinaire
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues.
- Modification de l'article 11 (délibérations du Conseil) des statuts de la Société.
À titre ordinaire
16. Pouvoirs en vue des formalités.
