Par ailleurs, le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 22 octobre 2025, a convenu d'apporter les modifications suivantes au sein de ses comités :
En ce qui concerne le Comité d'Audit
Sous réserve de l'approbation par les actionnaires des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 16 décembre 2025, les nominations de :
tous deux, pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2028.
En ce qui concerne le Comité des Rémunérations
Sous réserve de l'approbation par les actionnaires des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 16 décembre 2025, la nomination de Geneviève Bich en qualité de Présidente (succédant à Cécile Tandeau de Marsac) pour la durée de son mandat d'administratrice, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2028.
En ce qui concerne le Comité des Nominations
Sous réserve de l'approbation par les actionnaires des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 16 décembre 2025, la nomination de Geneviève Bich en qualité de membre (succédant à Cécile Tandeau de Marsac) pour la durée de son mandat d'administratrice, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2028.
En ce qui concerne le Comité Durabilité
les nominations de :
tous deux, pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2028.
Le Comité Durabilité ne comprendrait plus que cinq membres (contre sept précédemment) du fait du non remplacement de deux administrateurs au sein de ce comité.
Enfin, il est rappelé que nonobstant la dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, considérant les meilleures pratiques en termes de gouvernance lorsque le Président du Conseil est un administrateur non-indépendant, le Conseil d'Administration, sur recommandation du Comité des Nominations, a décidé lors de sa réunion du 8 octobre 2025, de maintenir la fonction d'administrateur référent et de désigner, à compter du 10 novembre 2025, date de prise d'effet de la dissociation, Gilles Pélisson pour succéder à Luc Messier dans cette fonction.
Un tableau synthétisant l'ensemble de ces modifications est joint après les biographies de Bellon SA, Geneviève Bich et Françoise Colpron.
