Document d'Enregistrement Universel - Exercice 2025

L’objectif est de maintenir la taille du Conseil à 12 membres, ce qui permet :

• d'assurer une représentation équilibrée d'hommes et de femmes ;
• de satisfaire aux recommandations de place en matière de proportion de membres indépendants.

Cet objectif pourrait être réexaminé si de nouvelles contraintes conduisaient à revoir la taille du Conseil.

L’objectif est atteint.

Depuis le 22 janvier 2019, le Conseil est composé de 10 membres nommés par l’Assemblée Générale et 2 administrateurs représentant les salariés.

En application de l’article 10.3 du Code AFEP-MEDEF, la part des administrateurs indépendants doit être d’au moins un tiers dans les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

L’objectif du Conseil est d’avoir une majorité d’administrateurs indépendants.

Depuis le 19 décembre 2022, l’objectif est atteint. Avec 60% d’administrateurs indépendants, le taux d’indépendance va bien au-delà des exigences du Code AFEP-MEDEF.

Maintenir une représentation optimale des femmes et des hommes au sein du Conseil d’Administration.

L’objectif est atteint depuis 2024.

Au 31 août 2025, le Conseil d’Administration compte 12 membres (y compris deux administrateurs représentant les salariés) dont cinq femmes (au nombre desquelles, une administratrice représentant les salariés) et sept hommes (dont un administrateur représentant les salariés), soit 40% de femmes et 60% d’hommes (hors administrateurs représentant les salariés). Le Conseil d’Administration assure donc une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil en conformité avec l’article L. 22-10-3 du Code de commerce qui fixent à 40% le seuil minimum de représentation des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration.

Pas plus d’un tiers d’administrateurs de plus de 70 ans, en conformité avec les dispositions légales en la matière.

L’objectif est atteint.

Depuis le 21 janvier 2020, tous les administrateurs ont moins de 70 ans. L’âge moyen des administrateurs est de 61 ans.

La composition du Conseil d’Administration doit viser à refléter autant que possible le poids géographique des zones du Groupe ainsi que le plus grand nombre de nationalités.

L’objectif est atteint.

Le Conseil d'Administration reflète une diversité de nationalités, avec des membres de nationalités française, américaine, canadienne et espagnole. Par ailleurs, les administrateurs disposent d'une solide expérience internationale acquise par l'exercice de fonctions de direction ou de mandats sociaux au sein d'entreprises de dimension mondiale, ainsi que par l'occupation de postes significatifs à l’étranger.

Nomination d’administrateurs représentant les salariés.

L’objectif est atteint.

Depuis 2014, deux administrateurs représentant les salariés siègent au Conseil. Cathy Martin siège au Comité d’Audit et au Comité Durabilité. Olivier Marchand, qui a succédé à Philippe Besson à compter du 17 décembre 2024, siège au Comité des Rémunérations depuis le 2 avril 2025.