Document d'Enregistrement Universel - Exercice 2025

Rémunérations

Au cours de l’exercice 2025, le Conseil d’Administration a notamment :

• examiné et fixé la rémunération de la Présidente-Directrice Générale ;
• revu la rémunération des membres du Conseil d’Administration et de l’Administrateur Référent ;
• défini la politique de rémunération du dirigeant mandataire social exécutif ainsi que celle des administrateurs, à soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires ;
• fait un point sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein du Groupe ;
• approuvé le plan d’attribution d’actions gratuites et d’actions de performance ;
• constaté les taux d’atteinte des conditions de performance du plan d’attribution d’actions de performance 2022 ;
• examiné les travaux et, le cas échéant, les recommandations du Comité des Rémunérations.

Lors de la présentation du compte rendu des travaux du Comité des Rémunérations concernant la rémunération de la Présidente-Directrice Générale, le Conseil d’Administration délibère hors sa présence, sous la présidence de l’Administrateur Référent.

Comptes et gestion financière

Au cours de l’exercice 2025, le Conseil d’Administration a notamment :

• examiné et arrêté les comptes sociaux et consolidés de l’exercice ;
• décidé de l’affectation du résultat ;
• examiné le budget du Groupe pour l’exercice ;
• analysé l’évolution du cours de Bourse et les commentaires des investisseurs et analystes ;
• renouvelé régulièrement la délégation de pouvoirs accordée à la Présidente-Directrice Générale pour émettre des garanties dans la limite d’un certain seuil ;
• approuvé le programme de rachat d’actions ;
• examiné et arrêté les comptes consolidés du premier semestre ainsi que le rapport financier semestriel ;
• examiné les tendances de fin d’exercice ;
• revu les principaux risques et notamment les cartographies des risques ;
• arrêté les documents de gestion prévisionnelle ;
• examiné les rapports des commissaires aux comptes et, plus généralement, étudié les travaux et approuvé, le cas échéant, les propositions du Comité d’Audit.

Activité du Groupe et stratégie

Au cours de l’exercice 2025, le Conseil d’Administration a notamment :

• fait un point sur l’exécution de la stratégie, l’analyse des dynamiques concurrentielles et de la croissance, ainsi que sur la situation dans l’ensemble des régions ;
• examiné l'activité des Centres de Services Partagés ;
• analysé la situation de la région Royaume-Uni & Irlande ;
• suivi régulièrement la mise en place du reporting CSRD ;
• revu la stratégie de croissance ;
• examiné les investissements (capex) ;
• analysé la chaîne d’approvisionnement et l’activité d’Entegra ;
• examiné la stratégie en matière de croissance externe et autorisé les opérations de fusions-acquisitions ;
• revu la feuille de route IT et Digital ;
• examiné les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de durabilité ;
• revu régulièrement les opportunités stratégiques, notamment en matière de croissance externe et de désinvestissement.

Chaque année, une journée entière est consacrée à la présentation des sujets stratégiques par les équipes opérationnelles et fonctionnelles, en complément des plans régulièrement présentés lors des autres séances du Conseil. Cette session annuelle constitue un moment d’échange privilégié entre les administrateurs et l’équipe de direction. En 2025, elle a pris la forme d’un séminaire stratégique organisé aux États-Unis.

LE COMITÉ D’AUDIT