Document d'Enregistrement Universel - Exercice 2025

Ces recommandations ont été mises en œuvre au cours de l’année 2024. Un séminaire stratégique du Conseil d’Administration a été organisé et un Comité Durabilité a été constitué pour traiter en profondeur les enjeux environnementaux et sociaux liés au Groupe. Une attention particulière a été portée à la qualité des restitutions des comités au Conseil d’Administration sur les divers points des ordres du jour.

Les axes d'amélioration formulés lors des évaluations internes précédentes concernant la composition du Conseil – notamment l’internationalisation, l’intégration de profils de dirigeants ayant mené des transformations, y compris digitales, et une meilleure représentation des métiers du service – restent pleinement intégrées dans le processus de sélection.

Le Conseil d’Administration a continué ses travaux afin de préparer l'arrivée d'administrateurs apportant de solides compétences en finance, ressources humaines et une connaissance approfondie du marché nord-américain.

En 2024, le Conseil d’Administration a mené une évaluation interne sur son fonctionnement, avec pour objectif :

• de faire le point sur les modalités de son fonctionnement et celles de ses comités ;
• de s'assurer que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues ;
• d'évaluer la qualité de l’information fournie aux administrateurs ;
• d'apprécier la contribution effective de chaque administrateur à ses travaux et ceux de ses comités.

Les résultats de cette évaluation interne ont été présentés au Conseil au cours de l'exercice. Au-delà de la synthèse globale, chaque administrateur a bénéficié d’un retour individuel, confidentiel et personnalisé, portant sur sa contribution effective aux travaux du Conseil.

Cette évaluation a permis de souligner les progrès réalisés et d’identifier des nouveaux axes d’amélioration.

L’évaluation a été coordonnée par l’Administrateur Référent, en lien avec le Président du Comité des Nominations et la Secrétaire du Conseil.

Le Conseil a particulièrement salué la tenue du premier séminaire stratégique. Il a également amélioré l’organisation de ses séances, la gestion du temps, le suivi des risques et l’intégration des grands enjeux (gouvernance, durabilité, climat, éthique, cybersécurité). Les administrateurs ont salué la qualité des débats.

La composition du Conseil est jugée équilibrée en termes d’indépendance, de diversité de profils et de représentativité internationale. L’intégration des nouveaux membres et l’ouverture à de nouvelles thématiques sont réussies.

Concernant les comités :

• le Comité d’Audit a bien pris en charge les sujets liés à la CSRD ;
• le Comité des Rémunérations a été reconnu pour la qualité de ses analyses ;
• Le Comité des Nominations a anticipé avec efficacité les renouvellements d’administrateurs et présidences des comités ;
• le Comité Durabilité a été constitué avec succès, et les actions de formation se poursuivent, incluant notamment la supervision de la création de la nouvelle feuille de route stratégie de durabilité - le Better Tomorrow 2028.

Les axes d’amélioration identifiés sont les suivants :

• le maintien du séminaire stratégique chaque année ;
• le renforcement de certaines compétences lors des recrutements d'administrateurs (notamment sur la connaissance du marché nord-américain, le digital et la durabilité) ;
• la poursuite des travaux sur les plans de succession et la formation durabilité ;
• la possibilité d'organiser des executive sessions à l'issue des Conseils d'Administration.

Au cours de l 2025, une nouvelle évaluation interne des travaux du Conseil d’Administration a eu lieu, sous la coordination de l’Administrateur Référent, avec le soutien du Président du Comité des Nominations et de la Secrétaire du Conseil. Elle s'est appuyée sur un questionnaire et des entretiens individuels et a porté sur :

• la structure et la composition du Conseil d’Administration ;
• la répartition des rôles et la dynamique collective ;
• le fonctionnement du Conseil d’Administration ;
• l’intégration et la formation des administrateurs, ainsi que les plans de succession ;
• la stratégie et la performance ;
• une attention particulière sur les comités.

Le compte rendu de cette évaluation sera présenté au Conseil d’Administration au cours de l’exercice 2026.