9.1 Ordre du jour
À titre ordinaire
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 août 2025.
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2025.
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 août 2025, fixation du montant du dividende et de sa date de mise en paiement.
- Nomination de la société Bellon SA en qualité d'administratrice pour une durée de trois (3) ans.
- Nomination de Geneviève Bich en qualité d’administratrice pour une durée de trois (3) ans.
- Nomination de Françoise Colpron en qualité d’administratrice pour une durée de trois (3) ans.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Luc Messier pour une durée de trois (3) ans.
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2025 à Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale.
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au titre de l'exercice 2025 mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce.
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.
- Approbation de la politique de rémunération de la Présidente-Directrice Générale pour la période du 1er septembre 2025 au 9 novembre 2025 (inclus).
- Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’Administration à compter du 10 novembre 2025.
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général à compter du 10 novembre 2025.
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société.
À titre extraordinaire
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital social - avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires - par émissions d'actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital, immédiatement ou à terme.
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux, avec renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social - avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires - par émissions réservées aux salariés adhérents de plans d’épargne d'entreprise, d’actions ordinaires et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital, immédiatement ou à terme.
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues.
À titre ordinaire
- Pouvoirs en vue des formalités.
